COMPLIANCE PENAL
Las personas jurídicas, pueden ser responsables penalmente, salvo que dispongan de un Modelo de Prevención de Delitos eficaz, en cuyo caso, quedarían exoneradas de toda responsabilidad penal o en su defecto parcialmente.
Desde 2013 Jufresa&Grasas implementa modelos de prevención penal para sus clientes, mediante su propia marca: MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD), desde la cual identificamos los riesgos penales de forma personalizada para cada empresa mediante la elaboración de un mapa de riesgos, la implementación de un canal de denuncias, así como formación específica para todos los departamentos de la empresa.
¿Qué ofrece nuestro Modelo de Prevención de Delitos?
Mapa de Riesgos
Detección y elaboración del Mapa de Riesgos Penales personalizado para cada departamento de la empresa
Clasificación de cada Riesgo según las probabilidades de su materialización
Desarrollo de políticas individualizadas para mitigar cada riesgo
Canal de Denuncias
Recepción confidencial de denuncias, incluso anónimas
Investigación pautada de los hechos
Emisión de Informes para la dirección de la empresa con detalle de las acciones realizadas
Seguimiento estadístico para prevenir futuros riesgos
Formación
Formamos a todas las personas que integran la empresa
Formación específica para cada departamento
Asesoramiento continuado
Revisión y actualización periódica del modelo de Compliance
Asesoramiento continuado al Compliance officer y a los órganos encargados del cumplimiento normativo en la organización
Asesoramiento en investigaciones internas
Elaboración de Informes de auditoría interna
¿Qué delitos puede cometer la persona jurídica?
Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informáticos
Estafa
Frustración de la Ejecución
Insolvencia punible
Daños Informáticos
Propiedad Intelectual
Propiedad Industrial
Revelación de secretos de empresa
Contra los derechos de los consumidores
Contra el mercado
Corrupción en los negocios
Blanqueo de Capitales
Financiación ilegal de partidos políticos
Fraude fiscal
Contra la seguridad social
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación
